天下无诈严打涉案资金高达9000余万元多人被刑拘

湖北省当阳市公安局深入开展“断卡”行动

成立打击电信网络诈骗犯罪工作专班

立足本地线索建立快查快打机制

集中力量攻坚“断卡”

发挥连续作战的精神推进行动取得严打成效

7月底以来，共铲除8个为境外赌博、诈骗团伙提供支付结算的专业洗钱“跑分”团伙，抓获“两卡”类犯罪嫌疑人73人，上报信用惩戒87人，缴获涉案银行卡350余张，涉案资金高达9000余万元。

6月底以来，当阳市公安局刑侦大队通过开卡人员特征发现“三低”现象普遍（低龄、低学历、低收入），社会青年、吸毒人员、学生等群体突出，大多为90后至00后的年轻人。

当阳市公安局迅速成立电诈打击专班，分成多个打击小组，锁定多个同乡组织、与境外赌博诈骗团伙直接勾连的洗钱“跑分”团伙。

一网打尽多个洗钱银行账户

8月，专班民警根据侦查指令线索研判发现，王某、李某、吴某等3人名下多个银行账户涉电信网络诈骗案件，涉案资金巨大，有重大洗钱嫌疑，很快我局将3人抓获。

经查，2021年6月以来王某、李某、吴某等人组织多个下线成员在宜昌某电竞酒店和当阳窝点通过赌博网站与境外团伙直接联系，非法提供银行账户、第三方支付账户等帮助上家转移资金，为境外赌博、诈骗团伙洗钱2000余万元。为将该团伙一网打尽，专班民警先后抓获“卡农”17人，目前共有16人因帮助信息网络犯罪活动被采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

智擒“黑吃黑”“跑分”团伙头目

9月，专班民警在抓获跑分人员张某时了解到，张某通过“黑吃黑”方式私吞了涉案资金数十万元后被“跑分”团伙头目周某一直找寻。专班民警循线深挖，趁胜追击，对跑分团伙进行收网式抓捕，一举抓获涉案人员6人。

可是“卡农”招募者主犯周某、陈某察觉不对劲后便逃之夭夭，消失在公安机关的视线里。10月，该局将2人列为网上在逃人员，没过几天，二人便在云南边境试图潜逃至境外时，先后被云南当地公安机关拦截抓获。目前2人已被押解归案，案件正在进一步办理中。

洗钱团伙“一窝端”，带破山东特大电诈案

10月中旬，专班民警在对涉“两卡”线索开展深入研判时发现，有多个涉“两卡”人员关系密切，迅速锁定了一个洗钱窝点，为达到“一窝端”的打击成效，专班民警严密布控，迅速出击，于10月12日将一级卡主12人抓获归案，带破山东滨海“9.20”特大电信网络诈骗案。

后经深挖细查、顺藤摸瓜又陆续抓获组织者、骨干成员、“卡农”等7人，目前共有16人因帮助信息网络犯罪活动被采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

警方提醒：

“洗钱”涉及刑事案件！

奉劝正在跑分或者准备跑分的人

马上中止你危险的想法！

任何打着微信跑分支付宝跑分模式的

跑U、跑USDT模式的

都是资金盘杀猪盘

都是骗局！

来源：平安宜昌

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